[股东会]杰赛科技:2018年度股东大会的法律意见书

时间:2019年05月17日 20:26:36 中财网








关于广州杰赛科技股份有限公司

召开2018年度股东大会的



法律意见书

大成(顾)字[2019]第117号





















北京大成(广州)律师事务所

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北京大成(广州)律师事务所

关于广州杰赛科技股份有限公司

召开2018年度股东大会的法律意见书



致:广州杰赛科技股份有限公司



根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称
“有关法律”)及《广州杰赛科技股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)
的规定,本所受广州杰赛科技股份有限公司(以下称“公司”)的委托,指
派律师列席公司于2019年5月17日下午14:00召开的2018年度股东大会
(以下称“本次会议”),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具
本法律意见书。




在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决
程序及参加本次会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司
章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对
本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确
性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但
不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等)真实、
完整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本
或者原件一致。




本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,
对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律
意见如下:



一、 本次会议的召集和召开程序




公司于2019年4月24日召开第五届董事会第八次会议,决议召开本
次会议,并于2018年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中
国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》


(公告编号:2019-025),对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、
有权参加本次会议的人员和其他有关事项予以公告。




经核查,本次会议由公司董事会召集,会议召开的时间、地点、方式
与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。




本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关
法律和公司章程的有关规定。




二、 参加本次会议人员的资格


经核查,参加本次股东大会的股东和股东授权委托代表人共【6】名,
代表股份【222,555,902】股,占公司股份总数的【38.9658】%。


其中:出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共【5】名,代表股
份【210,914,253】股,占公司股份总数的【36.9275】%;通过网络投票的
股东【1】人,代表股份【11,641,649】股,占公司股份总数的【2.0383】%。


出席本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:公司的董
事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共
【1】名,代表股份【100】股,占公司股份总数的【0.0000】%。其中:通
过现场投票的股东及股东代表共【1】名,代表股份【100】股,占公司股
份总数的【0.0000】%;通过网络投票的股东【0】人,代表股份【0】股,
占公司股份总数的【0】%。


该等参加本次会议的人员均为本次会议股权登记日(2019年5月13
日)下午15:00,深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。


本所律师认为,上述参加本次会议的股东或股东授权代理人均具有符
合有关法律和公司章程规定的资格,有权参加本次会议及依法行使表决权。




三、 本次会议的表决程序


会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为:

议案1:《公司2018年度董事会工作报告的议案》;

议案2:《公司2018年度监事会工作报告的议案》;


议案3:《公司2018年年度报告及其摘要的议案》;

议案4:《公司2018年度财务决算报告的议案》;

议案5:《公司2018年度利润分配方案的议案》;

议案6:《关于续聘会计师事务所的议案》;

议案7:《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

议案8:《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>的议
案》;

议案9:《关于修订<公司章程>的议案》;

议案10:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

议案11:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

议案12:《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

议案5、9、10、11、12需要以特别决议通过,需经出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

议案5、6、7、8、9、10、11、12为需要对中小投资者的表决单独计
票的审议事项(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、
监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。


议案7、8关联股东广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究
所)、石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)、
中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、桂林大为通信技
术有限公司等须回避表决。


本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。


本次会议采取现场与网络投票相结合进行表决。参加本次会议的股东
对上述议案进行了表决并当场公布表决结果,前述议案获得有效通过。


本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。




四、 结论意见


本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本
次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公
司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。




(以下无正文)


《北京大成(广州)律师事务所关于广州杰赛科技股份有限公司召开2018年度股东大会的法
律意见书》签字页













北京大成(广州)律师事务所 负责人: 卢跃峰







见证律师:刘珂兵





王可业







二零一九年五月十七日








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