[股东会]青岛银行:2018年度股东大会决议公告

时间:2019年05月17日 20:26:33 中财网


证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2019-019

青岛银行股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。


2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的
时间为2019年5月16日下午15:00起至5月17日下午15:00。


(二)会议地点:青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)召集人:青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(五)主持人:本行董事长郭少泉先生

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》(以
下简称“本行《章程》”)等有关规定。


二、会议出席情况

分类

现场会议出席情况

网络投票情况

总体出席情况

人数

代表有表决权
股份数量

占有表决
权股份总
数比例
(%)

人数

代表有表决
权股份数量

占有表决
权股份总
数比例
(%)

人数

代表有表决权
股份数量

占有表决
权股份总
数比例
(%)

A股

24

1,761,147,353

39.052515

5

25,041,900

0.555291

29

1,786,189,253

39.607806

H股

3

1,126,553,980

24.980741

0

0

0

3

1,126,553,980

24.980741

总体

27

2,887,701,333

64.033256

5

25,041,900

0.555291

32

2,912,743,233

64.588547




本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所
律师对本次股东大会进行了见证。


三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
议案:







议案名称

股东

类型

同意

反对

弃权

股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

1

青岛银行股份有
限公司2018年度董
事会工作报告》

A股

1,786,147,753

99.997677

41,500

0.002323

0

0.000000

H股

1,126,553,980

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

2,912,701,733

99.998575

41,500

0.001425

0

0.000000

2

青岛银行股份有
限公司2018年度监
事会工作报告》

A股

1,786,147,753

99.997677

41,500

0.002323

0

0.000000

H股

1,126,553,980

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

2,912,701,733

99.998575

41,500

0.001425

0

0.000000

3

青岛银行股份有
限公司2018年度财
务决算报告》

A股

1,786,147,753

99.997677

41,500

0.002323

0

0.000000

H股

1,126,553,980

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

2,912,701,733

99.998575

41,500

0.001425

0

0.000000

4

青岛银行股份有
限公司2018年度利
润分配方案》

A股

1,786,147,353

99.997654

41,900

0.002346

0

0.000000

H股

1,126,553,980

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

2,912,701,333

99.998561

41,900

0.001439

0

0.000000

5

关于聘请青岛银行
股份有限公司2019
年度外部审计机构
及其报酬的议案

A股

1,786,147,753

99.997677

41,500

0.002323

0

0.000000

H股

1,126,553,980

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

2,912,701,733

99.998575

41,500

0.001425

0

0.000000

6

青岛银行股份有
限公司2018年度关
联交易专项报告》

A股

1,786,147,753

99.997677

41,500

0.002323

0

0.000000

H股

1,126,553,980

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

2,912,701,733

99.998575

41,500

0.001425

0

0.000000

7

关于青岛银行股份
有限公司2019年日
常关联交易预计额
度的议案

A股

375,409,259

99.988947

21,600

0.005753

19,900

0.005300

H股

401,800,000

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

777,209,259

99.994661

21,600

0.002779

19,900

0.002560

8

关于青岛银行股份
有限公司发行股份
一般性授权的议案

A股

1,786,147,753

99.997677

20,400

0.001142

21,100

0.001181

H股

1,126,553,980

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

2,912,701,733

99.998575

20,400

0.000700

21,100

0.000724



注:上表中“股数”,指相关有表决权股份数量;“比例”,指相关有表决权股份数量占出席本次股东大
会有表决权股份总数的比例。


上述议案第8项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过;其余议案是普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东


所持表决权的过半数通过。


青岛海尔投资发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛海尔股份有
限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛海尔机器人
有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意大利
联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天(香港)控股有限公司、AMTD
Strategic Investment Limited、AMTD Investment Solutions Group Limited
及青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司是议案第7项《关于青岛银行
份有限公司2019年日常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方,
上述股东所持A股合计1,410,738,494股、H股1,126,553,980股,上述股东对
本议案回避表决。


根据相关监管规定,本次股东大会对影响A股中小股东利益的重大事项议案
表决情况进行单独计票,表决通过了相关议案,具体表决情况如下:

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

4

青岛银行股份有限公
司2018年度利润分配
方案》

470,376,440

99.991093

41,900

0.008907

0

0.000000

5

关于聘请青岛银行股份
有限公司2019年度外
部审计机构及其报酬的
议案

470,376,840

99.991178

41,500

0.008822

0

0.000000

7

关于青岛银行股份有限
公司2019年日常关联
交易预计额度的议案

375,409,259

99.988947

21,600

0.005753

19,900

0.005300



注:中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外
的其他股东。


五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和刘妍妮律师,对本次股东大会进行见证
并出具法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本
行《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。





六、备查文件

(一)本次股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。




青岛银行股份有限公司董事会

2019年5月17日


  中财网
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