[公告]永东股份:独立董事工作制度(2019年5月)

时间:2019年05月17日 20:25:57 中财网




山西永东化工股份有限公司

独立董事工作制度



第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构,
强化对内部董事及经理层的约束和激励机制,保护中小股东及利益相
关者的利益,促进公司的规范运作,根据公司章程的有关规定,制定
本工作制度。


第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,
并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董
事。


第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立
董事应当依法履行董事义务,充分了解公司经营运作情况和董事会议
题内容,维护公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益
保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。


公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响
的,独立董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。


第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际
控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当
保障独立董事依法履职。


第五条 独立董事原则上最多在5家公司兼任独立董事,并确保


有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。


第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事,独立
董事中至少包括一名会计专业人士。


前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格
的人士。


第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立
董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不到公司章程规定的人数
时,公司应按规定补足独立董事人数。


第八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。


第九条 公司独立董事应当符合以下基本条件:

(一)具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规
章及规则;

(二)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必
需的工作经验;

(三)公司章程规定的其他条件。


第十条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:

(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社
会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟
姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名
自然人股东及其直系亲属;


(三)最近一年内曾经具有前两项所列举情形的人员;

(四)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员;

(五)公司章程规定的其他人员;

第十一条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行
股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。


第十二条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同
意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,
被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的
关系发表声明。


第十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届
满,连选可以连任,但是连任时间不得超过6年。


第十四条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事
会提请股东大会予以撤换。


第十五条 独立董事在任职届满前可以提出辞职。独立董事辞职
应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要
引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。


如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于公
司章程规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董
事填补其缺额后生效。


第十六条 独立董事除具有《公司法》、公司章程和其他相关法律、


法规赋予董事的职权外,公司独立董事还享有以下特别职权:

1、公司涉及的重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于
300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立
董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介
机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。


2、公司聘用或解聘会计师事务所,应由独立董事认可后,提交董
事会讨论;

3、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

4、向董事会提请召开临时股东大会;

5、提议召开董事会;

6、独立聘请外部审计机构和咨询机构;

7、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。


第十七条 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分
之一以上同意。


第十八条 独立董事除履行本制度第十六条之职责外,还应当对
以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

1、提名、任免董事;

2、聘任或解聘高级管理人员;

3、公司董事、高级管理人员的薪酬;

4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的
总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他


资金往来,以及公司是否采取有效措施收回欠款;

5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

6、公司章程规定的其他事项。


第十九条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同
意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。


第二十条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情
权。


凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立
董事并同时提供足够的资料。独立董事认为资料不充分的,可以要求
补充。


当两名独立董事一致认为资料不充分或论证不明确时,可联名书
面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予
以采纳。


第二十一条 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人
应当至少保存5年。


第二十二条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。

公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、
提供材料等。


第二十三条 独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,
不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。


第二十四条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所


需的费用由公司承担。


第二十五条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应
当由董事会制订预案,股东大会审议通过。


除上述津贴外,独立董事不应从本公司及主要股东或有利害关系
的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。


第二十六条 公司根据实际情况,在条件允许的情况下,可以建
立独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的
风险。


第二十七条 本制度解释权属于公司董事会。


第二十八条 本制度经公司股东大会审议通过后生效。






山西永东化工股份有限公司

二○一九年五月十七日


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